基蛋生物科技股份有限公司<BR/>关于变更公司注册资本并修订公司<BR/>章程的公告

  证券代码:陆零叁叁捌柒 证券简称:基蛋生物 公告编号:贰零壹捌-零陆肆

  基蛋生物科技股份有限公司

  关于变更公司注册资本并修订公司

  章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司在贰零壹捌年伍月叁日召开的贰零壹柒年年度股东大会中审议通过的《贰零壹柒年度利润分配预案》,公司以第二届董事会第四次会议前一日的总股本壹叁,贰捌捌.玖壹柒伍万股为基数,向全体股东每壹零股派发人民币肆.伍元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;公司共需派发现金股利伍,玖捌零.零壹贰捌柒伍万元。同时以资本公积向全体股东每壹零股转增肆股,合计转增伍,叁壹伍.伍陆柒零万股,本次利润分配及公积金转增股本方案实施后,公司的总股本由壹叁,贰捌捌.玖壹柒伍万股变更为壹捌,陆零肆.肆捌肆伍万股。注册资本由人民币壹叁,贰捌捌.玖壹柒伍万元变更为壹捌,陆零肆.肆捌肆伍万元。

  公司贰零壹柒年权益分派工作已于贰零壹捌年陆月壹日实施完毕,公司股本变更为壹捌,陆零肆.肆捌肆伍万股,公司贰零壹柒年年度股东大会授权董事会办理相应变更公司注册资本、修订《基蛋生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款及工商变更登记等相关事宜,本次《公司章程》修订的具体内容如下:

  ■

  公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,对公司注册资本及股份总数进行修订,除上述条款修订外,公司章程中其他条款不变。本次变更公司注册资本以及修订《公司章程》事宜经公司第二届董事会第六次会议审议通过后可执行,无需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程(贰零壹捌年柒月)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  基蛋生物科技股份有限公司董事会

  贰零壹捌年柒月叁日

  证券代码:陆零叁叁捌柒 证券简称:基蛋生物 公告编号:贰零壹捌-零陆伍

  基蛋生物科技股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议的通知已于贰零壹捌年陆月贰玖日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于柒月叁日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事玖人,实到董事玖人,其中肆人现场参会,伍人为通讯表决;公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了一项议案:《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:贰零壹捌-零陆肆)。

  本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成玖票,反对零票,弃权零票。

  三、备查文件

  基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  基蛋生物科技股份有限公司

  董事会

  贰零壹捌年柒月叁日

  证券代码:陆零叁叁捌柒 证券简称:基蛋生物 公告编号:贰零壹捌-零陆陆

  基蛋生物科技股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理

  部分到期赎回的公告

  基蛋生物科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“基蛋生物”)于贰零壹柒年捌月贰捌日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过肆壹,零零零.零零万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起壹贰个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体详见公司于贰零壹柒年捌月贰玖日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:贰零壹柒-零零捌)。经自查,公司使用募集资金进行现金管理,其额度超过贰零壹陆年壹贰月叁壹日经审计的资产总额的伍零%,公司董事会提请公司于贰零壹柒年玖月贰柒日召开贰零壹柒年第二次临时股东大会,审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》,具体详见公司于贰零壹柒年玖月壹叁日披露的《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:贰零壹柒-零壹柒)和公司于贰零壹柒年玖月贰捌日披露的《贰零壹柒年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:贰零壹柒-零贰壹)。

  公司于贰零壹捌年肆月壹零日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司购买保本型理财产品,使用期限为自公司贰零壹柒年年度股东大会审议通过之日起壹贰个月。具体详见公司于贰零壹捌年肆月壹壹日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:贰零壹捌-零叁零),公司于贰零壹柒年伍月叁日召开了贰零壹柒年年度股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于贰零壹捌年伍月肆日披露的《贰零壹柒年年度股东大会决议公告》(公告编号:贰零壹捌-零伍零),在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

  经上述授权,公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品仍在有效期内,公司可继续在授权额度范围内进行现金管理,现将具体情况公告如下:

  一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况

  贰零壹捌年叁月壹肆日,公司通过中信银行股份有限公司南京江北支行购买了中信理财之共赢利率结构壹玖叁肆壹期人民币结构性理财产品-C壹捌叁S零壹肆壹,具体详见公司于贰零壹捌年叁月壹伍日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:贰零壹捌-零贰壹)。公司已于贰零壹捌年柒月贰日到期赎回上述理财产品,收回本金肆,贰零零.零零万元,获得理财收益伍陆.伍肆肆陆伍捌万元,上述本金及利息款项已于贰零壹捌年柒月贰日回到募集资金专项账户中。

  本次赎回具体情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  二、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况

  单位:人民币万元

  ■

  三、根据公司股东大会的相关授权,公司可使用不超过人民币肆壹,零零零.零零万元的募集资金进行现金管理,资金可滚动使用。截至本公告日,公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为叁陆,捌零零.零零万元,已累计产生的收益为壹,贰肆柒.叁柒捌陆陆肆万元;本次赎回后,公司可用于现金管理的募集资金本金余额为肆,贰零零.零零万元。

  四、备查文件

  中信理财之共赢利率结构壹玖叁肆壹期人民币结构性理财产品-C壹捌叁S零壹肆壹到期赎回到账回单。

  特此公告。

  基蛋生物科技股份有限公司

  董事会

  贰零壹捌年柒月叁日

延伸阅读:

    无相关信息
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